Dresden/The Hague, 24 October 2024
A large-scale online investment scam has been dismantled with support of Eurojust. The perpetrators allegedly ran a fraud scheme that used fake investment platforms to deprive victims of at least EUR 300 million. At the request of the German authorities in Saxony, yesterday one suspect was arrested in Cyprus in a coordinated action. Eurojust assisted the German and Serbian authorities in setting up a joint investigation team (JIT) into the case.
The General Public Prosecution Office of Dresden and the Police Directorate of Chemnitz started investigations in June 2020, following complaints from online investors. They had been lured to professionally designed websites, promising high returns on low investments. Victims only received a maximum of 3% of their initial investment, if any money was returned at all. Through the websites, the perpetrators managed to gain access to personal data and bank account details, creating fake customer accounts to lend credibility to the scheme.
To date, around 120 German victims are known, who have lost approximately EUR 12 million. However, further assessments by German investigators indicate that there are many more victims worldwide, with the fraud totaling at least EUR 300 million. It could even be as high as EUR 500 million. As result of these investigations, a number of suspects have been identified, including the one alleged main perpetrator, who has now been arrested. Investigations into the fraud are ongoing.
Due to links with Serbia, a JIT was set up with the help of the Agency in February this year, to ensure close cooperation between German and Serbian judicial and law enforcement investigators. Eurojust also organised four coordination meetings with participation of German, Cypriot and Serbian representatives to prepare for the action day and assisted with the execution of European Investigation Orders and requests for Mutual Legal Assistance to Serbia.
During the action day, 22 places were searched in Cyprus and Serbia. Furthermore, computer equipment, hard drives, mobile phones and digital data have been seized. Germany will ask the Cypriot authorities to surrender the arrested suspect.
The action day was carried out at the request of and by the following authorities on the ground:
- Germany: General Public Prosecutor’s Office (Generalstaatsanwaltschaft) Dresden; Police Directorate (Kriminalpolizeiinspektion) Chemnitz
- Cyprus: Cyprus Police
- Serbia: Special Prosecutоr’s Office for High-Tech Crime, Service for Combating High-Tech Crime (MOI)
Source: Eurojust
Generalstaatsanwaltschaft Dresden: Cybertrading mit Schäden im dreistelligen Millionenbereich: Bandenbetrüger auf Zypern festgenommen
Generalstaatsanwaltschaft Dresden und KPI Chemnitz ermitteln gemeinsam mit Eurojust sowie Justiz und Polizei aus Serbien und Zypern
In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz wurde am 23. Oktober 2024 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls ein ukrainischer Staatsangehöriger (35) auf Zypern festgenommen. Die Auslieferung nach Deutschland soll beantragt werden. Zeitgleich wurden 22 Objekte in Serbien und auf Zypern durchsucht.
An den Maßnahmen waren neben serbischen und zypriotischen Polizeibeamten auch Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft Dresden sowie Polizeibeamte der Chemnitzer Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes Sachsen vor Ort beteiligt. Die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) koordinierte die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit.
Seit Juni 2020 werden Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges geführt. Beim sogenannten Cybertrading sollen die Beschuldigten vermeintliche Geldanlageprodukte im Internet zum Handel angeboten und große Gewinne bei geringen Investitionen versprochen haben. Über Werbeanzeigen seien die Geschädigten in Portale geleitet worden, um an die persönlichen Daten zu gelangen. Mit diesen Daten wurden dann Kundenkonten bei fingierten Online-Handelsplattformen angelegt und Gelder auf ausländische Konten transferiert. Von den eingezahlten Gesamtsummen wurden den Geschädigten nur maximal drei Prozent ausgezahlt oder in Aussicht gestellte Gewinnbeteiligungen gänzlich verwehrt.
Der Vermögensschaden liegt allein in Deutschland bei den – teilweise in Sachsen wohnenden – 120 Geschädigten bei zwölf Millionen Euro. Insgesamt liegt der Schaden im mittleren dreistelligen Millionenbereich bei einer Vielzahl von Geschädigten weltweit.
Bei der Durchsuchung konnten neben Computertechnik auch Mobiltelefone, zahlreiche Festplatten sowie digitale Daten sichergestellt werden.
Quelle: Generalstaatsanwaltschaft Dresden und Polizeidirektion Chemnitz (per E-Mail)